La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra un hombre y una mujer acusados de orquestar un esquema de estafa millonaria que afectó a cerca de dos centenares de ahorrantes.
La magistrada dispuso que Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero enfrenten en un juicio de fondo los cargos que se imputan de a delitos de asociación de malhechores, estafa agravada, así como de violación a la Ley del Mercado de Valores y lavado de activos.
El tribunal tomó la decisión tras acoger los elementos probatorios aportados por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto a la fiscalizadora de ese órgano Margaret Cabrera Morillo.
De acuerdo a la acusación, los acusados conformaron una estructura destinada a captar fondos del público mediante falsas ofertas de inversión rentable y segura, utilizando como fachada la sociedad comercial Pipschasers Capital, S.R.L., bajo esta representación fraudulenta, se presentaban como corredores de bolsa o representantes de fondos de inversión y lograron obtener más de RD$124,575,700.00.
Conforme con el Ministerio Público sostiene que, como parte del esquema, los contratos suscritos con los afectados omitían información clara sobre el destino de los fondos captados.
Asimismo, se identificó un patrón de transferencias entre cuentas bancarias a nombre de los acusados o bajo su control, orientado a dificultar la trazabilidad de los recursos que habrían sido desviados a fines personales.