Operación Guepardo: incautan vehículos de alta gama, dinero en efectivo y relojes

 

La Fiscalía de La Romana, en colaboración con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional, puso en marcha el caso "Guepardo" con un amplio operativo en varias provincias del país, mediante el cual fueron apresados Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, identificadas como líderes de una red delictiva dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos, en el marco del caso "Guepardo". Mientras que otros dos integrantes de la presunta estructura, Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, permanecen prófugos, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

Según el órgano persecutor, la red operaba mediante redes sociales, atrayendo compradores desde Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, quienes realizaban transferencias para adquirir propiedades inexistentes.

El Ministerio Público informó que, desde las primeras horas de la mañana de este viernes, se realizaron 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. La estructura criminal estafó a cientos de víctimas y obtuvo beneficios ilícitos por más de 18 millones de dólares.

Vehículos de alta gama

Durante los operativos, las autoridades incautaron una flota de vehículos de alta gama, incluyendo marcas como Ferrari, Porsche y Mercedes-Benz, además de relojes de lujo, grandes sumas de dinero en efectivo y documentos que vinculan a los implicados con transferencias sospechosas a cuentas en el extranjero.